دویچه بانک موافقت به پرداخت 150 میلیون دلار برای حل و فصل ادعا می کند که آن را شکست رعایت قوانین در ارتباط با اواخر مجرم جنسی جفری اپستین ایالت نیویورک اعلام کرد روز سه شنبه.
مجازات اعلام شد انتشار توسط سرپرست خدمات مالی لیندا یک Lacewell.
"با وجود دانستن آقای اپستین جنایی وحشتناک, تاریخچه بانک inexcusably موفق به شناسایی و یا جلوگیری از میلیون ها دلار از معاملات مشکوک,"Lacewell گفت.
با توجه به انتشار قرارداد مشخص شده اولین اجرای عمل توسط یک تنظیم کننده در برابر یک موسسه مالی برای معامله با سرمایه.
اپستاین کشته های خود را در ماه اوت گذشته در منهتن فدرال زندان در حالی که در انتظار محاکمه در قاچاق جنسی اتهامات عنوان شده علیه.
او دوست دختر سابق, بریتیش, مقتدر Ghislaine ماکسول دستگیر شد هفته گذشته آورده و به شهر نیویورک به صورت اتهامات او استخدام دختران برای اپستاین به سوء استفاده جنسی در 1990s. در دعاوی مدنی او را رد کرده بودیم. او در دادگاه فدرال منهتن تفهیم اتهام است که به احتمال زیاد در هفته آینده.
در بیانیه این بانک آلمانی گفت: حل و فصل با ایالت نیویورک "ما نشان دهنده unreserved و شفاف همکاری با ما تنظیم کننده."
بخوانید| جفری اپستاین کاردانی Ghislaine ماکسول دستگیر
بانک گفت: در آن سرمایه گذاری کرده بود تقریبا 1 میلیارد دلار برای بهبود آن در آموزش و کنترل و تا به حال افزایش کارکنان آن نظارت بر کار برای بیش از 1500 نفر از کارکنان "به ادامه افزایش ما ضد جرایم مالی قابلیت."
در بیانیه رژیم صهیونیستی نیویورک. اندرو کومو یک دموکرات گفت: این بانک موفق به جلوگیری از میلیون ها دلار در معاملات مشکوک.
Lacewell گفت: این بانک موفق به درستی نظارت اپستین فعالیت حساب با وجود اطلاعات در دسترس عموم در مورد اپستین جنایات.
📣 هند اکسپرس در حال حاضر در تلگرام. اینجا را کلیک کنید برای پیوستن به کانال ما (@indianexpress) و اقامت به روز شده با آخرین اخبار در
برای همه آخرین اخبار جهان, دانلود برنامه اکسپرس.
tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- آنچه درباره مواد شیمیایی نمی دانید ممکن است شما را شوکه کند
- تجهیزات و علوم آزمایشگاهی - مدیر آزمایشگاه
- جو بایدن وعده پلیس تغییرات بدون بودجه
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- انگلستان دبیر خانه تحت فشار به گسترش هند پزشکان ویزا تا پایان سال 2020
- حقیقت با رشته های متصل
- ستون: ویروس همیشه رفتن را به نفع خود. بیس بال باید در پیدا کردن مسیر منطقی برای سالم '21
- زنان مصر دو سال زندان برای Infinite فیلم رقص
- می تواند 'Bomba تیم ملی' بازگشت به سال گذشته افتخار ؟ دوقلوها کنم
- فیلیپس: آخرین اخبار و اطلاعات از نمایندگی