Compass Investments

– Новое заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США свидетельствует о том, что Binance перевела миллиарды долларов клиентских средств через Signature Bank и Silvergate Bank – обе криптовалютные компании США, которые потерпели крах в марте.

Бухгалтер SEC Сачин Верма заявил в среду, что организации, контролируемые генеральным директором биржи – Чангпенгом Чжао (CZ) – имели многочисленные счета в обоих банках. Одной из таких организаций была Merit Peak Limited, которая, как утверждает SEC, в понедельник “смешала” миллиарды долларов клиентских средств с Binance и Binance US.

В период с 2019 по 2021 год на счета Merit Peak поступило $22 млрд, включая примерно $11 млрд от Key Vision, $7,2 млрд от других организаций Binance и $1,2 млрд от BAM Trading [Binance US]”, – написал Верма о счете Silvergate компании с Британских Виргинских островов. Большая часть этих денег – 21,6 миллиарда долларов – была выплачена компании Paxos Trust Company, эмитенту стабильного криптовалюты BUSD от Binance”

В заявлении добавляется, что на счетах Binance и Zhao в обоих банках часто происходят крупные входящие кредиты, за которыми следуют исходящие дебеты “в течение нескольких дней”, так что счета “поддерживают относительно более низкий баланс в начале и конце месяца”.

Эти заявления напоминают отчет Reuters, опубликованный в прошлом месяце, в котором утверждалось, что Binance смешивала средства клиентов с корпоративными средствами в период с 2020 по 2021 год.

Binance оспорила это заявление, заявив, что никакие “клиентские средства” или “долларовые депозиты” не смешивались, поскольку любое предполагаемое смешивание было связано только с конвертацией долларов США в токены BUSD на счетах клиентов.

Бухгалтер также отследил $494 млн, переведенные в принадлежащую Чжао фирму по разработке блокчейна “Sigma Chain” из связанных с Binance организаций.

Эти средства в конечном итоге были отправлены обратно ряду других связанных с Binance организаций, включая 32 млн долларов Гуаньинь Чену – соратнику Чжао и гражданину Китая с ранними связями с Binance.

В материалах дела также указано, что Гуаньин был подписантом многих других иностранных компаний, принадлежащих Чжао, многие из которых были связаны с Binance.

Один из этих счетов компании включает Bitfinity UAB (она же Binance UAB), которая через сеть переводо счетов Binance в период между 2020 и 2022 годами отправила на счет компании, контролируемой Гуаньинь, 47 миллионов долларов.

По данным New York Times, представитель Binance отрицает, что в транзакциях, о которых говорится в документе, участвовали какие-либо средства клиентов.

Однако Луиза Шелли, профессор Университета Джорджа Мейсона и специалист по отмыванию денег, сказала, что переводы Binance были “одним из самых крупных случаев” финансовых нарушений, которые она видела. “Это просто грандиозно и должно вызывать тревогу”, – сказала она.