"Депутаты комиссии хотели узнать, можно ли сейчас снизить некоторые требования к бизнесу, однако нужно понимать, что оценка "Moneyval" - это не экзамен, который можно успешно сдать и расслабиться. Реформы нужно продолжать, и предстоит еще много работы, потому что достижения Латвии будут регулярно пересматриваться и контролироваться", - сказала она.
Знотиня подчеркнула, что из 40 рекомендаций "Moneyval" у Латвии позитивная оценка только по семи, а по остальным 33 рекомендациям оценка по большей части положительная, то есть результаты по ним нужно улучшать.
"Уже в ближайшее время Министерство финансов и Министерство юстиции подадут касающиеся различных вопросов поправки к ряду законов, потому что работы еще много", - пояснила Знотиня.
Как сообщалось, "Moneyval" улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций.
"Moneyval" считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.
В феврале в Париже состоится пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), ассоциированным членом которой является "Moneyval". На этом заседании может быть принято решение о включении Латвии в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список. Сейчас в серый список FATF входят 12 государств, из европейских государств туда включена Исландия.