刑事局破獲人頭集團涉嫌虛設公司向金融機構超貸!警方指出,以吳姓主嫌為首的詐騙集團,虛設人頭公司互相做假帳、開發票,偽造公司的營業額後,向銀行詐貸,初步估算得手金額超過新台幣6千萬元。
遭通緝的吳姓嫌犯夥同共犯尋覓適合的人頭負責人後,在台北市、新北市等地虛設30多家公司行號,假裝從事水產、自行車等貨物的進出口生意,相互開立不實的統一發票,不實申領零稅率銷售退稅,國稅局承辦人員誤信憑證為真,交付退稅款項。
專案小組調查發現,這些虛設公司還製作虛假金流及開立不實發票給一般合法公司,等到營業額不斷虛增後,再持登載不實金額的營業人銷售額與稅額申報書,以虛設公司名義向金融機構申請貸款,部分虛設公司取得貸款後,伺機辦理停業或解散,初步估計銀行遭詐貸金額超過6千萬元。
專案小組長期蒐證,兵分多路在台北市、新北市、基隆市、彰化縣及台中市等21處集團公司犯罪據點,同步展開搜索、拘提行動,當場逮捕吳姓主嫌在內的20名嫌犯。查扣犯罪電腦主機、隨身碟、行動手機,並起獲4百多萬贓款,以及數十枚公司大小章、和公司帳冊資料數十箱。警方訊後將全案以違反商業會計法、稅捐稽徵法、刑法詐欺和偽造文書等罪嫌,移送彰化地檢署偵辦。
【2017-06-19 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw您尚未登入,請先登入會員