金管會通過施行的「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」直接點名台灣市場的八家加密貨幣交易商「納入管理」，主要是要求客戶開戶、交易虛擬貨幣的實名制，若是台灣本地民眾要有台灣的身分證，若是外國人則要有居留證或護照影本、銀行開戶證明等，而且過去開戶時缺少的資料也都要補齊。