Sep 6, 2020 · 過去幾年，北中南遍地開花的線上博弈公司，讓中國金主利用台灣洗錢，再把錢搬回中國。政府該如何正視這個因博弈而日益龐大的洗錢地下社會？ 今年7月，刑事 ...

Sep 6, 2020 · 其中負責偵辦奕智博的偵七隊第三隊就發現，這些博弈公司背後的金主幾乎都是中國人，他們從賭客身上賺取賭資，讓黑錢流到台灣，再想辦法利用人頭帳戶把錢搬 ...

Sep 29, 2022 · 她告訴周，只要籌備150萬左右，除了前端的客源要自己處理，後端所有文字客服、廣告推廣、網站維護、VPN跳板（虛擬私人網路）、金流等，奕智博公司都可以 ...

Jul 8, 2022 · 外派至其他國家涉及洗錢，即使行為地在國外，臺灣的檢調單位仍可追訴國內博弈代工、線上博弈的周邊工作也有些案例是公司本身就違法經營賭博網站常見的 ...

Aug 21, 2023 · ... 公司，再利用三方支付模式，為博弈機房娛樂城洗錢，每筆抽取35佣金，從去年5月到今年2月，洗錢金額達15億元。 警方查出，該集團為避免集體遭警方查獲 ...

Apr 5, 2022 · 評估報告指出，非法博弈公司需要大量人頭帳戶來轉化賭金（洗錢），因此會要求員工至銀行開設薪資帳戶，並將存簿、提款卡及帳戶使用權上繳，更對員工進行 ...

Jun 9, 2020 · 一、處置Placement (註1) ... 把髒錢放入金融體系。 也就是上圖line 中，給犯罪者帳戶，他們會做的事。他們會把詐騙、販毒、非法博弈、搶劫、高智商金融犯罪 ...

May 5, 2023 · ... ，台灣將淪為洗錢天堂? 陳致中洗錢 ... 公司，然後通過虛假投資來進行洗錢。 ... 通過這些服務，洗錢者可以將黑錢藏匿在看似合法的博弈活動中。

Aug 13, 2020 · 但更難界定的，是屬於線上賭博的部份，因在部分國家當中，博弈（不論是否線上）是屬於合法的營業項目，如臺灣人受僱於國外公司，這部分會構成違法嗎？ 蘇 ...

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Posted: Apr 8, 2016